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中国投资人在美集体起诉“大学公寓”移民项目诈骗

头图来自:东方IC;本文来自微信公众号:北青深一度(ID:bqshenyidu);作者:安房祖;编辑:宋建华


美国时间4月9日,以张少泽为代表的9名美国投资移民人,向美国加州州法院提出诉讼,控告美国永恒区域中心、普洛米国际投资公司等数名被告,进行诈骗、项目欺诈等9项罪名。


据深一度获得的消息,美国加州州法院已受理该案。


来自中国的9名投资人,最早从2015年开始,加入美国永恒区域中心大学酒店公寓(已下简称大学公寓)投资移民项目。


但在付出了50万美元的投资款后,他们发现项目到今年初仍没有大的进展,退款的要求不但被拒绝,还受到死亡威胁,以此获得美国绿卡的承诺成了天方夜谭。


普洛米国际投资公司、美国永恒区域中心中国区总经理甘冰在接受深一度记者采访时证实,在该项目40名左右的中国投资者中,迄今只有三名以上的投资人获得I-526批复。


这离投资人拿到哪怕是临时绿卡,还需要等待多年。


美国永恒区域中心位于大连的办事处


诱人的“移民承诺”


来自北京的孙尚义是9名起诉人之一,2015年通过朋友了解到美国永恒区域中心大学酒店公寓(已下简称大学公寓)投资项目。彼时,项目正在国内大肆推介。


在推介说明会,项目方介绍美国投资移民的法律依据是EB-5(第五类优先就业型移民签证),核准时间最短、条件限制最少,投资金额分为50万 和100万美元,大学公寓正是这样一个EB-5项目。


项目方称,区域中心的成立必须经美国移民局(USCIS)批准,同时接受USCIS、SEC、IRS、FBI、DHS五部门监管。


申请人只需通过区域中心投资50万美金到“TEA目标就业区”,即能直接或间接创造10个就业机会,满足移民要求。


大学公寓项目位于加州大学河滨分校内,计划2017年1月开工,工期30个月,预算6270 万美元,将由75个EB-5投资人投资3750 万美元,项目方投资2520 万美元。


每位投资人50万美元投资额占有项目的0.6%股权,可享受项目的盈利分红。


项目方当场承诺,大学公寓运营前5年预计总收益4550万美元,创造1082个符合EB-5的就业岗位,每个投资人分配 14个就业人数。


就业计算报告由美国移民局认可度极高的经济学家Dr Paul Sommers作出。投资该项目排期5年便可获得美国有条件绿卡,两年后便可获得无条件绿卡。


孙尚义回忆参加完说明会时的情景称,在场的人听得激动不已,场面沸腾,一些人甚至急不可耐,当场就交了钱。


异国的“死亡威胁”


为了让儿子移民,孙尚义父母卖掉了在雍和宫的一套住房,70多岁的老两口搬回了50平米的老房里。


从2015年10月交款到2018年,在漫长的等待中,只要有机会,孙尚义就会跑到位于加州河滨县的大学公寓项目工地上去看看。


可他发现,2017年1月开工仪式后,一直没有出现大规模施工的迹象。


这期间,有关美国投资移民骗局的报道进一步加大了孙尚义的怀疑,文章称“在美国贫困区每挖一个大坑,就会有一批怀揣移民美国梦的投资人被骗”。


他开始找项目方,希望得到合理解释,结果对方避而不见。


为了见到负责人,孙尚义天天在门口静坐,迫于压力,负责人终于露面。孙尚义哀求对方说父母年龄大了,需要他照顾,希望终止投资移民,拿回自己的钱。


谁知对方勃然大怒:“想要退款可以,给你20万你滚回中国。”孙尚义争辩,对方随即喊来保安,将他驱离。


为索还移民投资款,天津的张少泽受到的是死亡威胁。


在美国求学的张少泽2016年底获知了大学公寓项目,项目老板恰巧是他认识多年的一位朋友的姑姑。既是同乡,又是长辈,早有心投资移民美国的他,没犹豫就将钱投给了永恒区域中心。


事情转眼过去了一年之久,一次张少泽正好要去大学公寓项目附近参加朋友聚会,顺路去工地看了看,结果发现工地上静悄悄的,只停着几辆工程用车。


查看资料,张少泽还在“投友招募令”的分类广告中,看到了大学公寓项目仍在招募投资人。他去项目方一问究竟,结果在门口遇到了静坐的孙尚义。


因为张少泽存在熟人关系,在他提出退款之初,项目方还好言安抚,想打消他退款的念头,后看到张少泽不为所动,于是和他签署了一份退出投资返还50万本金的协议,并承诺2018年底履行完毕。


同时支付给张少泽6万元作为押金,要求他保密,不声张。


2018年底,张少泽再次找到项目方,希望对方履行协议,谁知项目方态度突然恶劣,拍桌摔门、大吼大叫,会后负责人的儿子出来,威胁要打张少泽,并扬言要逮捕他。


今年初,张少泽与孙尚义将他们了解的情况和遭遇,通报给了其他投资人。


得知此事之后,区域中心一名股东联系张少泽,称自己在国内外关系通天,有足够的财力让张少泽以后的人生无法进行,还威胁可以找人暗杀张少泽。  


3月28日,美国律师和9名起诉的中国投资人在商量案情


没人获得美国绿卡


张少泽等9位投资人与律师研究后,向大学公寓项目方提出查看投资款账目,结果遭到拒绝。


根据美国法律,投资移民有严格的监管,在临时绿卡批准前,不允许动用投资人资金。


据投资人反映,他们在与永恒区域中心签署投资移民协议时,从没见过律师,更没有在律师的辅导下逐条解读协议。


对方利用国内投资人英文不好、不明其中利害关系的空子,误导投资人签署了投资资金监管的弃权书,使投资款处于失控状态。


据了解,大学公寓项目有40名左右投资人,每人投资50万本金,5万项目管理费,律师费2到4万美元。


目前9名投资人起诉控告美国永恒区域中心、大学酒店公寓有限责任合伙基金、大学酒店公寓有限责任公司、普罗米国际投资股份有限公司、国华(永恒区域中心老板之一)、秦智(永恒区域中心老板之一)、王苓蒂(美国基宝律师事务所律师),罪名包括违反证券法、不当得利、诈骗、 转移财产等 9项。目前,加州州法院已经受理。


5月5日,深一度记者采访了办事处设在大连的普洛米国际投资公司、美国永恒区域中心中国区总经理甘冰。


对于9名投资人向美国加州州法院起诉一事,甘冰表示,自己负责中国区域,对发生在美国的诉讼并不清楚。


对于是否有中国投资人因该项目拿到绿卡或签证的问题,甘冰表示,确切的说已经有投资人收到了美国移民局发的批准函。


甘冰进一步解释说,签证是贴在护照上的,这个批准函是美国移民局给办理移民者发的一封电子邮件,通知该项目客户移民申请已经通过。


当记者问有几个投资人收到这封电子邮件时,甘冰回答,至少三个,但由于保密原因,不便向记者透露。


在甘冰3月22日发的朋友圈中写道:“美国永恒区域中心优质EB-5项目-大学校园酒店公寓最新一批投资人成功获批I-526。”


据深一度了解,I-526是EB-5申请人递交给美国移民局,用以证明申请人满足EB-5移民计划要求的申请。I-526的批复是EB-5投资者、眷属和21岁以下的未婚子女申请永久居留权的基础。


批准I-526的含义是移民局认可申请人资金来源合法,可以开始申请临时绿卡了,但从获批I-526到拿到临时绿卡,还需要很多年。


(应采访者要求,文中张少泽、孙尚义为化名)


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